A.电话告知
B.电子和书面
C.电子或书面
D.口头汇报
A.所在地公安机关
B.所在地金融办
C.所在地政府
D.所在地中国人民银行或其分支机构
A.中国人民银行或者其省一级分支机构进行现场调查时,到现场调查人员人数少于两人
B.调查人员未出示合法证件和调查通知书
C.调查人员要求查阅可疑交易主体身份信息
D.调查人员要求查阅与可疑交易活动无关的其他信息
A.开立账户的金融机构或者发卡银行,
B.收单行,
C.办理业务的金融机构,
D.境外银行的境内分支行。
A.开立账户的金融机构或者发卡银行
B.收单行
C.办理业务的金融机构
D.境外银行的境内分支行