题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
业务人员应认真核对客户身份资料,如发现客户身份资料不齐全,应作为问题件处理,并根据客户重新
核实后的身份资料,对录入信息进行补充或更正。对客户资料不全或失真的,业务人员也可以受理投保申请()
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A.对大额取现销户的,须在可疑交易报告中注明取现销户。
B.对大额转账销户的,在可疑交易报告中不必填写交易对手信息。
C.对由代理人办理销户的,应核对代理人的有效身份证件,有效身份证件如为身份证,应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。
D.销户后,银行应该规定将客户销户资料归档保存。
A.核对并留存经过公证的境外有效商业注册登记证明文件
B.登记经过公证的境外有效商业注册登记证明文件的名称、号码和有效期限
C.登记对公客户的控股股东、法定代表人、负责人
D.登记授权办理业务人员的姓名、身份证件的种类、号码、有效期限
A.有效性
B.完整性
C.合规性
D.真实性
A.1-2项
B.2-3项
C.9项基本信息
D.16项客户信息
B.对已确定过风险等级的客户定期识别
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。如存量客户信息不准确,发现客户电话已停机或为空号、客户填报住所信息和实际情况不符、职业信息与其他信息存在矛盾等
D.法律、法规对客户身份资料、信息的要求发生变化,客户先前所提供的身份资料、信息无法满足变化后的反洗钱监管要求的
A.向患者及家属解释腕带/标识贴的意义,让患者配合佩戴
B.如发现患者腕带/标识贴上字迹模糊,应及时给予更换,并由两人床边核对后给患者佩戴
C.使用过程中注意患者腕带/标识贴有无脱落,尤其是新生儿沐浴前后应认真核对腕带,避免脱落
D.在护理操作时除核对床头卡及与患者对姓名外,必须核对腕带或标识贴内容