题目内容
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[单选题]
客户尽职调查的结论是柜面办理开户的必要条件,()必须按要求提供明确的尽职调查报告。
A.柜员
B.网点负责人
C.营运主管
D.客户经理
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A.柜员
B.网点负责人
C.营运主管
D.客户经理
A.不配合客户身份识别,对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的
B.开户理由不合理
C.开立业务与客户身份不相符
D.有组织同时或者分批开立账户
A.个人账户开户。主要表现为个人客户利用伪造的身份证件办理开户
B.个人存、取款。主要表现为交易成功,客户未在记账凭证上签字确认
C.无折/无卡存款。主要表现为客户办理无折/卡存款时,没有填写存款凭条,之后客户对存款金额等内容提出异议
D.单位存、取款业务。主要表现为柜员将单位存入现金、汇入款项或汇出款项转入自己控制账户,之后滚动挪用客户资金
A.验证提交的文件
B.在特定时期内对账户活动施加限制
C.由高级管理人员对开户文件进行额外复核
D.要求与客户面谈
A.任一结算账户的开户
B.基本帐户开户行
C.一般帐户开户行
D.专用帐户开户行