题目内容
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[单选题]
与客户建立或维护业务关系的渠道越直接,开展尽职调查工作越便利,风险程度（)，非面对面渠道风险程度（)柜面渠道。
A.越低,于
B.越低，低于
C.越高，汙
D.越高，低于
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A.渠道覆盖范围(线下网点数量与分布区域，线上可及地域范围)及相应地区(包括境外国家和地区)的风险程度
B.是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务
C.通过该渠道建立业务关系的客户数量和风险水平分布
D.非自然人客户的股权或控制权结构，存在同一控制人风险的情况
A.自有实体经营场所、自助设备与终端、自有互联网渠道
B.第三方实体经营场所、第三方互联网渠道
C.银行的代理行渠道
D.中介服务机构渠道
A.路牌广告
B.报纸广告
C.派发宣传单张
D.电话访问和上互联网
E.召开客户座谈会或宣传会
A.金融机构在与客户建立业务关系时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
B.金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
C.金融机构在与客户建立业务关系或与其进行规定金额以上的一次性交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
D.金融机构确认客户的真实身份，了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等
A.客户直接通过投诉渠道反映服务问题
B.客户在业务咨询、办理或障碍申告过程中表达抱怨，经解释处理仍表示不满形成投诉工单的
C.移动网络或移动业务平台故障，导致客户无法正常使用，通过各类渠道向我公司反映问题的
D.客户在业务咨询、办理或障碍申告过程中流露出不满情绪
A.渠道
B.版本
C.账户
D.操作人员
A.95598网站
B.微信营业厅
C.短信营业厅
D.远程服务渠道
A.获得直接客户完整有效的身份信息
B.获得间接客户真实身份
C.掌握和熟悉客户的经营范围、规模、经营特点及资金流向流量规律
D.建立客户的业务关系
