客户到网点柜面办理下列跨行汇款业务时,无需提供证件信息()。
A.1万元的账户跨行汇款业务
B.5万元的账户入账汇款业务
C.100元的现金跨行汇款业务
D.跨行汇款申请退回
C、100元的现金跨行汇款业务
解析:
入账汇款办理流程:客户至银行汇兑网点填写专用凭单办理入账汇款业务,如果客户用现金汇款金额在1万元(含)以上或用账户(活期存折或借记卡)转出金额在5万元(含)以上时,请客户携带本人有效实名证件,所以100元的现金跨行汇款业务不需要提供证件信息。
A.1万元的账户跨行汇款业务
B.5万元的账户入账汇款业务
C.100元的现金跨行汇款业务
D.跨行汇款申请退回
C、100元的现金跨行汇款业务
解析:
入账汇款办理流程:客户至银行汇兑网点填写专用凭单办理入账汇款业务,如果客户用现金汇款金额在1万元(含)以上或用账户(活期存折或借记卡)转出金额在5万元(含)以上时,请客户携带本人有效实名证件,所以100元的现金跨行汇款业务不需要提供证件信息。
柜面办理10万以上的现金跨行汇款业务时,关于综合柜员应审核的事项,以下说法错误的是()。
A.对客户身份进行有效识别,是否提供本人证件,证件是否真实有效
B.联网核查结果是否真实,核查结果是否符合交易办理条件
C.客户是否提供真实有效的联系方式
D.无需对现金进行卡把点数
A.具有跨行汇款实际需求
B.已建立规范的跨行汇款业务管理流程,及完善的风险控制机制
C.具备开办业务所需的合格操作人员
D.具备独立行名行号并及时在机构管理系统维护
A.对客户身份进行有效识别,证件是否真实有效
B.联网核查结果是否真实,核查结果是否符合交易现场是否本人办理条件
C.如为代办需提供双人证件
D.系统录入信息是否与客户提供的信息一致
E.客户是否提供真实有效的联系方式
A.经办支行主管(网点零售主管)、《招商银行对公单一客户中间业务收费减免申请表》
B.经办支行行长(网点零售负责人)、《招商银行对公单一客户中间业务收费减免申请表》
C.经办支行团队有权人(经营团队有权人)、《招商银行对公单一客户中间业务收费减免申请表》
D.经办支行行长(网点零售负责人)、《招商银行零售单一客户中间业务收费减免申请表》
A.这两个客户总是一起来办理业务
B.每周都向同一个收款人汇出款项
C.每次汇款的金额都是略低于机构需保留记录的门槛金额
D.这两个客户总是到同一个代理网点