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[判断题]

洗钱是一种将非法所得合法化的行为,现代意义上的洗钱最早产生于20世纪初的美国芝加哥,“洗衣店”方法是洗钱的雏形。()

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第1题
下列对洗钱的描述错误的是()。

A.是将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪违法所得及其产生的收益合法化。

B.是将恐怖活动犯罪、走私犯罪违法所得及其产生的收益合法化。

C.是将贪污、贿赂、诈骗等其他犯罪所得及产生的收益合法化。

D.是将抢劫、偷盗等非法所得及产生的收益合法化。

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第2题
洗钱是指将毒品犯罪、恐怖活动犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在()合法化的行为。

A.内容上

B.形式上

C.实质上

D.手段上

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第3题
反洗钱内部控制制度应当发挥积极的控制效应,即能够预防、遏制洗钱活动,及时发现、报告可疑交易,快速协助侦破洗钱及相关犯罪和查处、没收非法所得及其益,协助其他执法部门打击洗钱等违法犯罪活动,发挥反洗钱情报支持和证据支持的作用。()此题为判断题(对,错)。
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第4题
FATF建议,各国应当根据《维也纳公约》《巴勒莫公约》,将洗钱行为规定为犯罪,将洗钱罪适用于所有的严重罪行,以涵盖最广泛的上游犯罪()
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第5题
“自洗钱”是洗钱行为中的一种重要类型按照实施主体的不同,可分为犯罪分子自己实施的洗钱行为与
第三人实施的洗钱行为于2021年3月1日施行的《刑法修正案(十一)》将自洗钱行为明确为犯罪此修改对打击洗钱犯罪活动带来哪些积极影响?()

A.司法机关在侦办上游犯罪时,将可以单独针对嫌疑人的自行洗钱行为立案调查

B.便于司法机关的跨境犯罪、金融犯罪的追赃工作

C.表明了国家“零容忍”打击洗钱犯罪的坚定态度,显示出监管立志于提高反洗钱监管有效性和机构反洗钱工作水平的努力与决心对于切实提高洗钱犯罪违法成本、维护市场秩序、保障金融市场平稳健康发展具有十分深远的意义

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第6题
城市社会整合机制一般包括制度性整合、功能性整合和认同性整合,其中认同性整合是指()。

A.运用国家的各种政策、法规和法律对各种社会关系进行条理化和合法化梳理,使其纳入统一管理和控制的轨道

B.从统一社会劳动的角度出发,对伴随社会化分工出现的职业异质性加以整合

C.在意识形态领域里进行的思想性整合

D.各专业之间将达成一种有机的联系,形成一个有机的整体

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第7题
城市社会整合机制一般包括制度性整合、功能性整合和认同性整合,其中制度性整合是指 ()。

A.运用国家的各种政策、法规和法律对各种社会关系进行条理化和合法化梳理,使其纳入统一管理和控制的轨道

B.从统一社会劳动的角度出发,对伴随社会化分工出现的职业异质性加以整合

C.在意识形态领域里进行的思想性整合

D.各专业之间将达成一种有机的联系,形成一个有机的整体

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第8题
甲公司将一工程发包给乙建筑公司,经甲公司同意,乙公司将部分非主体工程分包给丙建筑公司,丙公司又将其中一部分分包给丁建筑公司。后丁公司因工作失误致使工程不合格,甲公司欲索赔。对此,下列哪些说法正确的是()。

A.上述工程承包合同均无效

B.丙公司在向甲公司赔偿损失后,有权向丁公司追偿

C.甲公司有权要求丁公司承担民事责任

D.法院可收缴丙公司由于分包已经取得的非法所得

E.丙公司行为属于违法分包

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第9题
在现代社会中,通过金融业洗钱是最主流的洗钱形式()
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第10题
现代意义上的洗钱历史可以追溯到20世纪20年代的美国()
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