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[主观题]

“自洗钱”是洗钱行为中的一种重要类型按照实施主体的不同,可分为犯罪分子自己实施的洗钱行为与

第三人实施的洗钱行为于2021年3月1日施行的《刑法修正案(十一)》将自洗钱行为明确为犯罪此修改对打击洗钱犯罪活动带来哪些积极影响?()

A.司法机关在侦办上游犯罪时,将可以单独针对嫌疑人的自行洗钱行为立案调查

B.便于司法机关的跨境犯罪、金融犯罪的追赃工作

C.表明了国家“零容忍”打击洗钱犯罪的坚定态度,显示出监管立志于提高反洗钱监管有效性和机构反洗钱工作水平的努力与决心对于切实提高洗钱犯罪违法成本、维护市场秩序、保障金融市场平稳健康发展具有十分深远的意义

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第1题
A公司是一家美国大型的电子出口公司。它向一家墨西哥的B企业出售1000件电子产品,市值为200美金一件。但是在给客户开具的发票中,单价却只是100美金。B企业按照单价100美金,电汇10万美金给A公司。B企业在按照200美金的市值将货物卖出后,把赚得的10万美金存到了银行,下列哪两项描述预示可能在以贸易方式进行的洗钱行为()

A.采用的付款方式与该交易存在的风险特性不相符

B.货物运输的数量与出口企业或进口企业的经营规模不符

C.发票体现的金额与货物市值相差悬殊

D.交易中涉及的电子产品被认定为洗钱活动中常被运用的货物类型

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第2题
洗钱是一种将非法所得合法化的行为,现代意义上的洗钱最早产生于20世纪初的美国芝加哥,“洗衣店”方法是洗钱的雏形。()
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第3题
“公转私”交易为以下哪几种洗钱类型的重要识别点?()

A.疑似非法结算型地下钱庄

B.疑似套现

C.疑似涉税犯罪

D.挪用公款

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第4题
证券期货业法人机构应建立(),按照风险为本原则,定期分析研判内外部洗钱风险,评估洗钱风险防控机制的有效性,采取有针对性的风险应对措施。

A.反洗钱信息报告制度

B.洗钱风险自评估制度

C.反洗钱定期报告制度

D.反洗钱监督保障制度

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第5题
借款人准入要求反洗钱执行状况良好无洗钱交易行为,农发行洗钱风险等级分类不得为()及以上等级

A.低风险

B.中风险

C.高风险

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第6题
根据《洗钱类型分析工作规划》要求,人民银行各分支机构要开展地区洗钱类型分析工作。()
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第7题
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》中规定,在风险等级的划分层次上,金融机构应明确客户风险等级不少于()。

A.一级

B.二级

C.三级

D.四级

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第8题
洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是是否犯罪。()
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第9题
2021年发布的刑法修正案(十一)对洗钱罪作了修改,明确将“自洗钱”入罪。()
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第10题

洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是()。

A.洗钱金额的大小不同

B.社会危害性的大小不同

C.洗钱次数的多少不同

D.洗钱的手段不同

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