题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
已确立过风险等级的客户,营业部将根据其风险程度设置相应的重新审核期限,实现对风险的跟踪管理;以下说法错误的是()
A.对禁止类和高风险客户,每半年审核一次
B.对中风险客户,每年审核一次
C.对低风险客户,每年审核一次
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.对禁止类和高风险客户,每半年审核一次
B.对中风险客户,每年审核一次
C.对低风险客户,每年审核一次
B.对已确定过风险等级的客户定期识别
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。如存量客户信息不准确,发现客户电话已停机或为空号、客户填报住所信息和实际情况不符、职业信息与其他信息存在矛盾等
D.法律、法规对客户身份资料、信息的要求发生变化,客户先前所提供的身份资料、信息无法满足变化后的反洗钱监管要求的
据相关行业标准的规定,风险等级为一级的建筑物,其营业大厅门外(室外)所设置的警笛或警铃的声压级应大于()dB。
A.100
B.80
C.95
D.120
A.自被列为运营关注客户之日起,三年内未发现再次参与欺诈或其他不诚信交易行为
B.积极配合我行开展身份核实或尽职调查,对前期发现的风险问题已彻底整改,且未发现其他风险隐患
C.完成重大资产重组,股本结构及风险等级发生变更
D.其他导致客户风险等级发生变更的情况
下列关于民用建筑项目安全防护方面的说法中,错误的是()。
A.防护对象的风险等级分为:一级、二级和三级
B.风险的险护级别分为:一级、二级和三级
C.银行内现金出纳柜台6个及以上的营业场所其风险等级为一级、防护等级也是一级
D.80000m2以下的住宅小区可不设置监控中心