题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
下列哪些选项是现行的违规积分节点?()
A.一般违规25分
B.严重违规50分
C.严重违规75分
D.严重违规100分
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A.一般违规25分
B.严重违规50分
C.严重违规75分
D.严重违规100分
A.不能旅行服务承诺
B.利用刷单方式刷高服务评分
C.绑定的店铺出线大量相同违规
D.达人话术出现极限违禁词
E.订单出现投诉、差评、仲裁等
A.向无关人员泄露反洗钱相关资料信息的
B.与身份不明的客户进行交易,或为客户开立匿名账户、假名账户的
C.未按规定对反洗钱或反恐融资名单进行监控的
D.违反反洗钱业务规定,未按规定保存客户身份资料和交易记录
A.情节轻微且未造成不良后果的违规行为给予违规积分处理,适用员工轻微违规积分管理办法
B.给予经济处理、批评教育、处分或其他处理的根据本办法相关规定执行
C.给予批评教育、处分或其他处理的,不应同时给予经济处理
D.应给予批评教育、处分或其他处理的,不得以经济处理或其他问责方式代替
A.在自助设备加钞、故障等情况下未及时轧账
B.未登记自助设备长短款、挂账情况或未及时进行挂账处理
C.自助设备吞没卡账实不符
D.未留存吞没卡上缴清单