A.交易委托地址分析,委托手机号码是否为客户本人号码
B.查看系统留存的回访录音,是否由客户本人接听
C.查看系统留存的回访录音,客户是否了解账户情况
D.了解账户实际控制人是否为客户本人,如实际控制人非客户本人的,核实与客户的关系
A.电话回访
B.网络验证
C.补充公司文件资料
D.识别控制股东或实际控制人身份
A.客户职业是否属实、身份背景
B.资金来源
C.实际控制人谁,非客户本人操作的,应核实与客户关系
D.是否存在出借账户等违反实名制的情况
E.具体交易情况、交易目的和性质进行了解分析
A.接听电话客户声音性别与留存资料性别明显不一致
B.回访中途换人接听、客户咨询他人完成回访
C.经回访确认是客户本人接听