题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
下面哪些事件属于案件风险事件()
A.员工非正常原因无故离岗或失踪
B.重大案件举报线索
C.其他由于人为侵害可能导致银行或客户资金(资产)风险或损失的情况
答案
C、其他由于人为侵害可能导致银行或客户资金(资产)风险或损失的情况
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A.员工非正常原因无故离岗或失踪
B.重大案件举报线索
C.其他由于人为侵害可能导致银行或客户资金(资产)风险或损失的情况
C、其他由于人为侵害可能导致银行或客户资金(资产)风险或损失的情况
A.重大风险事件报告
B.风险事项报告
C.一般风险事件报告
D.风险案件报告
A.达到5户(含)以上,但不满10户的
B.20户(含)以上
C.达到10户(含)以上,但不满20户的
D.不满5户
A.重大改制活动,机构性质变更
B.发生存款挤提、客户交易结算资金挤提、挤提退保等金融挤兑事件
C.银行业金融机构从业人员发生涉案金额在500万元(含)以上的案件
D.受到监管部门风险提示、行政处罚