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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

在人民银行电信反欺诈系统客户级黑名单中，依据人行提供的惩戒时间中止该客户在各法人行社开立的()非柜面业务，同时不得为该客户新开立账户。

A.结算账户

B.储蓄账户

C.对公账户

D.对私账户

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第1题

在人民银行电信反欺诈系统账户级黑名单中，依据人行提供的惩戒时间中止该账户的所有业务。()

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第2题

需要进行名单检查，冒名虚假账户名单、人民银行电信反欺诈系统(黑名单)中的账户可出售支票。()

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第3题

线下渠道电信反欺诈客户级黑名单中，市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位或个人;依据市级及以上公安机关提供的惩戒方式和惩戒时间进行惩戒。()

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第4题

柜面开立个人账户新建客户号时，综合前端系统实时对接（）进行客户信息校验

A.反洗钱系统

B.黑名单系统

C.反洗钱及反恐怖融资名单管理系统

D.反电信诈骗系统

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第5题

下列选项中被列为高风险客户的有()。

A.因涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪行为被监管机构或国家有关部门要求协查的客户

B.利用虚假证件办理业务的客户

C.经过分析和筛选，确定为重点可疑的客户或向人民银行报送重点可疑交易报告的客户

D.在反洗钱系统中列为黑名单的客户

E.经常由同一代理人代理与营业网点建立业务关系或办理业务，且无合理理由

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第6题

反欺诈系统（电子渠道部分）的突出特点包括，交易数据实时接入、智能风控决策事中决策、客户二次认证（）。

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第7题

为配合电子银行反欺诈系统建设，加强交易事中监控功能，个人网银增加“安全保护问题设置”功能。未设置安全保护问题的客户登录网银后，网银进入安全保护问题设置页面，客户需选择3道安全保护问题并设置答案。()此题为判断题(对，错)。

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第8题

人民银行征信系统有“黑名单”。（）

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第9题

()需对排查确认的涉诈涉赌外汇资金以及电信网络诈骗和跨境赌博涉及的地下钱庄等，及时采取措施并配合公安机关精准协同打击、从严查处。

A.外汇局

B.人民银行

C.中央网信办

D.反诈中心

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第10题

重新客户识别功能包含系统跑批处理的()、()以及在案例处理界面中发起调查的新增客户，完成对这些客户的补录是为以后该客户在风险评级时提供基础数据。

A.证件到期客户

B.黑名单客户

C.年收入高的客户

D.白名单客户

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第11题

数据挖掘在crm系统中的具体应用包括：（)。

A.客户细分、客户倾向

B.客户赢利能力提升、客户挽留

C.购买倾向分析、需求预测

D.渠道优化、风险管理、欺诈监测

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