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更多“对公客户信息修改中，“外汇账户开立、变更、销户申请书”上勾选…”相关的问题
第1题
根据《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》，以下属于应开展加强型尽职调查的情形是()。
A.客户股权结构等重要信息发生变更
B.开立外汇结算户
C.异地开立结算账户
D.客户ccs风险等级为2级
第2题
对公账户业务需开展尽职调查的范围（）
A．账户开立：开立基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户（因注册验资和增资验资开立的临时存款账户除外）、外汇账户（活期）和离岸账户B．账户变更：变更账户名称、单位法定代表人（负责人）、 账户证明文件、授权代理人、上级单位、控股股东（实际控制人）相关信息注册地址、经营地址（通讯地址）、联系人员和预留印鉴等信息C．不动户（含长期不动户和新开户不动户）转正常账户（销户情况除外）D．无法通过批件或证明等监管审核文书确认开户真实意愿的预算单位或军队账户
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第3题
对公客户信息修改中，下列情况需选择“取消流程”的有（）
A.若未上传《变更申请书》，但上传了《操作任务书》
B.同时上传《变更银行结算账户申请书》和《操作任务书》
C.《变更银行结算账户申请书》和《操作任务书》均未上传
D.若未上传《操作任务书》，但上传了《变更申请书》
第4题
总行启动了对公外汇汇入汇款账户与资金性质一致性核查功能，核查时发现交易编码有误，若该交易编码通过电子渠道反馈，则应主动电话联系客户，审核人员核实无误后自行修改客户确认信息，留存电话核实记录()此题为判断题(对，错)。
第7题
以下哪些业务需要做加强型尽职调查()。
A.为我行NRA客户办理货物贸易项下对公国际汇款业务
B.为我行客户办理交易对手为NRA客户的国际汇款业务
C.开立外汇账户
D.业务单据要素命中我行内部关注名单
第10题
对公客户账户集中处理业务包括单位银行结算账户的()适用于单位银行结算账户。
对公客户账户集中处理业务包括单位银行结算账户的（)适用于单位银行结算账户。
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A.开立
B.变更
C.撤销
D.开户许可证补换发业务
第11题
机构在我行办理以下业务范围，需要开展非居民机构涉税信息尽职调查的有（）
A.在我行开立单位银行账户（含人民币及外币账户，包括单位银行结算账户、单位银行非结算账户，但注册验资账户除外）
B.未完成税收居民企业信息尽职调查的机构，办理久悬户激活
C.未完成税收居民企业信息尽职调查的机构，办理客户信息修改（含账户持有人国籍、证件类型、电话、地址等信息表明账户持有人税收居民身份可能变化的）
D.对涉税信息未发生变更的已完成涉税信息尽职调查的账户持有人再次申请开立单位银行账户的
