题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
员工利用信用卡套现、提供虚假资料办理贷款、改变贷款资金用途，或归集他人资金投资理财的，给予警告至留用察看处分；后果特别严重的，给予辞退或开除处分（）
答案
是
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A.证实持卡人有通过虚假消费的方式套取现金行为的
B.实施交易监控，通过对持卡人在开卡后的短期消费行为和方式进行侦测与分析认定的
C.交易发生在经中国银联确定的套现商户的
D.疑似套现交易符合高交易集中度、高额度使用率、异常还款和消费以及额度快速使用等四项特征中的三个及以上的
依据《刑法》的相关规定，下列行为中，成立妨害信用卡管理罪的是哪一选项？
A．银行工作人员甲利用职务上的便利，将自己掌握的本行信用卡客户信息资料非法提供给他人
B．乙非法持有他人信用卡，数量较大
C．丙使用以虚假的身份证明骗领来的信用卡在商场疯狂刷卡消费，消费金额达10万元之巨
D．丁伪造大量信用卡
A.借款申请人提供资料不全
B.已査知借款人提供了虚假身份证件、虚假收入证明、虚假财产权属证明等
C.借款人为我行特别关注客户信息系统“禁入”类客户
D.经我行认定借款人申请人存在违规使用贷款资金行为的
A.受经济周期、宏观调控、产业行业发展布局等外部因素影响，信用卡业务出现或可能面临的潜在风险
B.监管机构通报的涉及信用卡业务的风险事件
C.利用信用卡进行套现，可能造成潜在信用风险的
D.制度不完善、流程漏洞以及产品缺陷等原因，未来可能导致信用卡操作风险的
A.150
B.120
C.50
D.200
