可疑监测复核岗对于涉电信诈骗第一次认定流程如判定无需发起涉电流程时，不允许将涉电诈骗标记取消，然后再进行审核通过操作，必须将事件审核驳回给分析岗（）

答案

是

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更多“可疑监测复核岗对于涉电信诈骗第一次认定流程如判定无需发起涉电…”相关的问题

第1题

目前我行反洗钱可疑监测系统因0094、0105、1140规则事件及涉电信诈骗客户至柜面核实后生成的涉电事件均需当天处理完成（）

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第2题

反洗钱系统内，涉电信诈骗可疑交易核实结果为可疑的，应在系统内调高客户风险等级，并提交《洗钱高风险客户后续控制审批表》至业务主管部门。（）

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第3题

对于利用网络钓鱼、木马链接实施犯罪的案件中，既存在虚构事实、隐瞒真相的诈骗行为，又可能存在秘密窃取的行为的案件，如何界定犯罪？（）

A.是否认定为电信网络诈骗关键要审查犯罪嫌疑人取得财物是否基于被害人对财物的主动处分意识

B.如果窃取或者骗取的是他人信用卡资料，并通过互联网、通讯终端等使用的，可能构成信用卡诈骗

C.如果行为人通过秘密窃取的行为获取他人财物，则应认定构成盗窃罪

D.如果通过电信网络技术向不特定多数人发送诈骗信息后又转入接触式诈骗，应当按照诈骗取财行为的本质定性，虽然使用电信网络技术但被害人基于接触被骗的，应当认定普通诈骗

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第4题

商业银行要切实落实内部责任追究，对履职不力导致出现风险事件或账户涉电信网络诈骗、跨境赌博案件的，既问责经办客户经理、也追责管理责任人，既问责网点、也追责上级管辖行，既问责业务和运管条线、也追责合规和监测条线，要综合采取内部通报、纪律处分、扣减奖金绩效、降职撤职等方式，充分发挥警示教育作用。()此题为判断题(对，错)。

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第5题

查冻扣业务挖掘出的涉及毒品、诈骗、非法吸收公众存款、涉税犯罪、传销、赌博等洗钱上游犯罪以及恐怖融资的可疑交易，无需进行上报。（)

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第6题

根据中国人民银行办公厅公安部办公厅关于印发《电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作方案》的通知，为确保交易信息传输真实性、完整性，人民银行的职责是严格落实监管制度和清算机构标准，准确、完整向清算机构报送交易信息，确保涉诈涉赌交易全链条可追溯（）

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第7题

买卖、出租、出借的手机卡、物联网卡、电信流量卡、信用卡、对公账户结算卡被用于电信网络诈骗犯罪，没有证据证明其本人从事通讯网络诈骗犯罪活动，也无法认定其主观上明知他人实施电信网络诈骗犯罪的，可以按照其实施的具体行为触犯的罪名立案侦查。()此题为判断题(对，错)。

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第8题

按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易只能向中国反洗钱监测分析中心报告（）

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第9题

经核实，根据《工业和信息化部公安部关于依法治理整治涉诈电话卡、物联网卡以及关联互联网账号的通告》（工信部联网安函133号）文件要求（第四条：电信企业应建立电话卡二次实人认证工作机制，针对涉诈电话卡、一证（身份证）多卡、睡眠卡、静默卡、境外诈骗高发地卡、频繁触发预警模型等高风险电话卡，故提醒用户在24小时内通过电信企业营业厅或线上方式进行实名核验），现鉴于客户名下存在一证多卡情况（共计6张号卡），故对客户名下最后办理的一张手机卡予以关停责任部门：信安（）

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第10题

前中国移动研究院院长、电信行业专家黄晓庆认为，对于“改号诈骗”，运营商并没有责任。（)

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第11题

对于多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对（）行为承担责任。

A.该诈骗团伙成立期间实施的全部诈骗行为

B.该诈骗团伙成立期间实施的全部犯罪行为

C.其参与期间该诈骗团伙的全部犯罪行为

D.其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为

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