题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
机构发现商户有疑似下列风险情况的，可通过暂停商户交易或延迟入账等方式进行风险防范（）
A.虚假申请、侧录、泄露账户及交易信息
B.套现、洗单、虚假交易、违规移机
C.名义经营范围与实际情况不符
D.商户合谋欺诈
答案
ABCD
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A.虚假申请、侧录、泄露账户及交易信息
B.套现、洗单、虚假交易、违规移机
C.名义经营范围与实际情况不符
D.商户合谋欺诈
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ABCD
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A.固定经营场所
B.注册地址
C.无固定经营场所
D.营业机构
A.套现
B.洗钱
C.期诈
D.移机
A.银发〔2013〕第9号 《银行卡收单业务管理办法》
B.银发〔2016〕300号《中国人民银行关于加强征信合规管理工作的通知》
C.银发〔2017〕21号《关于强化银行卡受理终端安全管理的通知》
D.银发〔2017〕296号《条码支付业务规范（试行）》
A.未按规定落实商户实名制、资质审核、档案管理的
B.未按规定进行现场资料采集的
C.未按规定对商户入网资料进行审核，对注册资料不齐全或不正确的商户予以入网审核通过的
D.未按规定对商户进行实地回访的
E.发现商户疑似或涉嫌违法违规行为未采取有效措施的
A.收单行调查人员应在核对无误后的商户申请材料复印件上，标注“与原件核对一致”字样并签字确认
B.对于谨慎审批类商户负责人，通过联网核查公民身份证系统发现查询结果与其提供的身份证件不一致的，应要求其补充提交良好的征信证明后才可发展为我行商户
C.信用等级评定为D级的，应要求商户做出合理解释并由收单行(县级支行或以上机构)出具情况说明，否则不得发展为我行商户
D.收单行在对目标商户进行尽职调查后，应将特约商户申请材料上传到商户管理系统
A.无证机构以平台对接或大商户接入支付机构或商业银行，留存商户结算资金，并自行开展商户结算，叫做二清
B.平台不具备支付牌照，且资金没有进行有效的管控，属于违规的二清行为
C.淘宝、京东等电商平台存在平台资金清算行为，有违规风险
D.平台之所以会和二清挂钩，核心原因在于未持有《支付业务许可证》
A.从客户职业或行业出发，比对其交易的受理商户，判断其交易是否存在关联性
B.通过电话、外访等方式联系客户，了解其交易相关情况，判断其交易真实性
C.要求客户提供消费交易的发票、收据、合同等相关凭证，了解交易真实性
D.实地察看客户所购商品或走访受理交易的商户，了解交易真实性
