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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

在进行理赔反洗钱客户信息修改工作时，须由机构理赔转机构保全配合修改的业务内容有哪些AB（）

A.涉及对保单中相对应的投保人与被保险人与受益人关系纠错类变更的情形

B.客户生存，发现该客户有性别、年龄、职业等级变化的情形

C.《理赔申请书》采集不全或身份证明类资料缺失

D.客户生存，发现该客户有姓名、证件有效期、常住地址、联系方式改变

答案

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第1题

反洗钱和反恐怖融资名单实时监测，通过后台IT系统在业务办理时直接识别。公司已建立反洗钱和反恐怖融资名单数据库，在新契约录入、保全受理、理赔受理录入中，通过有效的技术手段，对名单人员开展实时监测。公司通过系统自动将投保人、被保险人、受益人的姓名、()与名单相核对，如遇名单信息不全则由机构运营人工在核心系统客户洗钱风险等级模块待办任务进行进一步核查、确认。

A.联系电话

B.联系地址

C.身份证号码

D.证件有效期

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第2题

下列关于咨询表单录入的说法，正确的是（）

A．客户咨询内容涉及具体承保、理赔业务的，要分别将咨询业务单与保单、赔案进行关联B．咨询类别必须准确选择咨询类型人员机构信息、理赔服务、承保服务销售服务、增值服务及子类型（若保户同时咨询多项内容，可拉选其主要咨询的内容所属的类型或保户最先咨询的内容所属的类型）C．客户来电咨询均要求如实、简要记录D．专线首次登记的咨询如加急，需在咨询单中勾选加急即可，无需再次再次发咨询坐席E．符合录入条件的咨询录音应按标准登记咨询单，不能漏登；不符合录单条件的业务不能录单

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第3题

保险业金融机构在配合开展反洗钱调查过程中，应注意对以下哪些信息进行保密（)

A.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的

B.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单

C.被调查客户的保单信息和交易记录等文件和资料

D.向调查机构提供的书面材料和电子文档

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第4题

在保险合同有效期间，投保人或被保人因固定场所迁往其他城市，如迁入地有华夏当地机构，客户可申请保单迁移。关于保单迁移以下说法正确的是（)。

A.保单处于宽限期，若客户申请保单迁移，需先行在保单管理机构缴纳保费后方可迁移

B.保单处于保全或理赔时不能做迁移

C.保单处于转账途中不能做保单迁移

D.保单的续期保费财务收费成功但未进行续期核销的情况下不能做保单迁移

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第5题

保险销售从业人员及保险从业人员在从事人身保险产品销售、承保、保全和理赔等业务活动和提供客户服务时，应按照准确、完整、安全、保密的原则，收集、记录客户信息（）

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第6题

共享协谈任务，协谈处理人从协谈任务下发之日起，连续两日（每日至少联系一次）通过理赔申请书中留存的电话，无法联系到客户的，协谈处理人应及时在系统中进行回复，应录入哪些内容ABCD（）

A.联系时间

B.联系次数

C.客户联系电话

D.机构建议

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第7题

境内外同业银行结算账户管理涉及反洗钱业务管理规定的，遵照（）和本行反洗钱及客户身份识别业务管理制度规定执行，按照规定进行相关信息核查和信息报告

A.人民银行

B.外汇管理局

C.监管机构

D.银监局

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第8题

关于证据保全适用情形有（）

A．遗失\损坏件，客户索赔金额5万元以上，理赔协商无望，客户明确表示要通过法律途径处理B．我司存在过失，理赔协商无望，客户上报媒体C．涉及盗窃或其他事故，公安或检察机关介入处理D．涉及法律诉讼的风险案件，理赔专员需提前收集、固定与案件相关证据材料，避免因我司举证材料不齐全导致应诉时陷入举证不能的被动局面，同时在诉讼时作为抗辩和举证的重要材料，将对法院查明事实、正确裁判起到关键作用

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第9题

根据《山东省人身保险公司风险防范自律公约》（鲁保协【2015】58号）文件要求，各公司应对新单业务现金交费2万元（含）以上，转帐交费20万（含）以上、理赔金额（）万元（含）以上、保全金额1万元（含）以上的业务进行客户身份识别，应保存客户身份信息资料及大额交易记录，确保提调资料时能够重现该项交易。

A.1

B.2

C.5

D.10

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第10题

什么时候需要进行反洗钱客户身份持续识别（）

A.客户发生理赔时

B.客户办理给付业务时