题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
反洗钱工作中， 在不清楚客户的职业、资金来源，需要询问客户相关信息时，可以直接告诉客户他触发预警了，我们需要他配合识别（）
答案
是
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A.获得直接客户完整有效的身份信息
B.获得间接客户真实身份
C.掌握和熟悉客户的经营范围、规模、经营特点及资金流向流量规律
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A.组织、协调全国反洗钱工作
B.负责反洗钱的资金监测
C.制定金融机构反洗钱规章
D.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
E.在职责范围内调查可疑交易活动
A.督促指导银行业金融机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度
B.监督、检查银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资内部控制制度建立执行情况
C.负责反洗钱的资金监测
D.负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析
E.在市场准入工作中落实反洗钱和反恐怖融资审查要求
A.进行客户身份识别
B.保存客户资料及交易记录
C.识别、报送、监控大额及可疑交易
D.拒绝任何洗钱行为
