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第3题
对存在（)异常开户情形的企业，开户机构应当按照反洗钱等相关规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，开户机构客户经理需上门实地走访，同时亲见企业法人或单位负责人在开户申请书上签字并留存面签的音频、视频，必要时应当拒绝开户。
A.法人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉
B.企业注册地和经营地均在异地
C.同一个自然人作为法定代表人或单位负责人注册大量企业
D.同一个自然人代理不同企业开立银行结算账户
E.其他开户机构认为存在异常开户情形的
第5题
上门核实、面签工作应留存视频、音频等资料，要求拍照时开户银行两名工作人员与客户被授权开户人/法定代表人在单位门头拍照（银行双人入镜），客户经营地或注册地无实体店面或未见挂牌的，在核实注册地真实存在的前提下找到法定代表人，核实人证相符（法人拿着证件拍张照片），防止假冒开户（）
第6题
挂靠及公户客户需要哪些资料进行贷款申请（）
A.在申请阶段及放款阶段，挂靠客户均需上传营业执照及道路运输许可证
B.公户客户需法人申请贷款，上传营业执照
C.需上传业务员与客户的面签视频截图或合影
D.上传客户首付款或定金截图
E.上传城市经理推送风险提示客户截图
第7题
下列说法正确的是（）
A.开户调查过程中，客户可以是法人，也可以是单位有权人
B.面签视频中，客户可以是法人，也可以是单位有权人
C.新开户印鉴卡出售可以办理上门服务
D.转账支票出售可以办理上门服务
第8题
对于未明确要求需与企业法定代表人（或单位负责人）核实开户意愿或进行面签的情况，各分支行应根据对客户的了解程度及客户风险程度，审慎选择核实对象，包括但不限于企业法定代表人（或单位负责人）、财务负责人、财务人员等，多角度多维度进行意愿核实，不得仅简单与开户经办人进行核实，并应对单位名称、经营地址、经营范围、经营情况、业务背景等情况进行全面核实（）
第9题
对于同业开户业务，需执行同一银行分支机构首次开户面签制度，由开户机构两名以上工作人员共同亲见存款银行法定代表人（单位负责人）在开户申请书和银行账户管理协议上签章确认，对于结算性结算账户，我行两名以上工作人员应至少包括分行一名相关业务人员和一名运营人员（）
第11题
尽职调查人员应与客户面签开户申请书、单位银行结算账户管理协议、非居民机构声明文件等资料，拍摄客户在开户相关资料上签章时的影像，尽职调查人员须至少()入镜。面签结束，将盖好章的开户资料拍照上传。
A.0
B.1
C.2
D.3
