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第1题
对于已确立过风险等级的客户，金融机构应根据其风险程度设置相应的重新审核期限，实现对风险的动态追踪。原则上，风险等级最高的客户的审核期限不得超过()年，低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的()倍。对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的()年内至少应进行一次复核。
A.一年，三倍，五年
B.一年，三倍，三年
C.半年、一倍、五年
D.半年、两倍、三年
第5题
客户风险等级并非固定不变，各机构应在与客户业务关系存续期间，在客户身份识别、定期审核、持续尽职调查和持续监控的基础上，对于已确立过风险等级的存量客户，根据相应的重新审核期限，适时调整客户风险等级。()此题为判断题(对，错)。
第6题
对于经分析排查后决定不提交可疑交易报告的低风险客户，金融机构仅发现该客户重复性出现与之前已排除异常交易相同或类似的交易活动时，可运用技术性手段自动处理预警信息对于风险等级较低客户可直接利用技术手段予以筛除（）此题为判断题(对，错)。
第8题
《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》基本原则中的保密原则是指（）
A.金融机构不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息
B.金融机构应根据客户风险状况的变化，及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施
C.除本指引所列的例外情形外，金融机构应全面评估客户及地域、业务、行业（职业）等方面的风险状况，科学合理地为每一名客户确定风险等级
D.金融机构应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源，在洗钱风险较高的领域采取强化的反洗钱措施，在洗钱风险较低的领域采取简化的反洗钱措施
第9题
已确立过风险等级的客户，营业部将根据其风险程度设置相应的重新审核期限，实现对风险的跟踪管理;以下说法错误的是（)
A.对禁止类和高风险客户，每半年审核一次
B.对中风险客户，每年审核一次
C.对低风险客户，每年审核一次
第11题
下面关于风险评估及客户等级划分时机表述正确的是()。
A.对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的10个工作日内划分其风险等级
B.原则上，风险等级最高的客户的审核期限不得超过半年，低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的两倍。
C.对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的四年内至少应进行一次复核。
D.当客户变更重要身份信息，金融机构应考虑重新评定客户风险等级。
