首页 > 建设工程

题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

对于已确立过风险等级的客户,农商银行要定期对风险进行动态追踪和调整,按照不超过（）的期限对一般风险等级的客户进行重新审核确认

A.三个月

B.半年

C.一年

D.两年

答案

C、一年

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“对于已确立过风险等级的客户,农商银行要定期对风险进行动态追踪…”相关的问题

第1题

对于已确立过风险等级的客户，高风险和中风险客户重新审核期限分别为（）

A.1个月、一个季度

B.一个季度、半年

C.半年、一年

D.一年、两年

点击查看答案

第2题

客户风险等级并非固定不变，各机构应在与客户业务关系存续期间，在客户身份识别、定期审核、持续尽职调查和持续监控的基础上，对于已确立过风险等级的存量客户，根据相应的重新审核期限，适时调整客户风险等级。()此题为判断题(对，错)。

点击查看答案

第3题

对于已确立过风险等级的客户，金融机构应根据其风险程度设置相应的重新审核期限，实现对风险的动态追踪。原则上，风险等级最高的客户的审核期限不得超过()年，低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的()倍。对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的()年内至少应进行一次复核。

A.一年，三倍，五年

B.一年，三倍，三年

C.半年、一倍、五年

D.半年、两倍、三年

点击查看答案

第4题

对于已确立风险等级的存量客户，应定期对其洗钱风险进行重新评估。中风险客户审核期限为2年。（)

点击查看答案

第5题

对于已确立风险等级的客户，金融机构应根据其涉及的业务设置相应的重新审核期限，实现对风险的动态追踪（）

点击查看答案

第6题

对于已确立风险等级的存量客户，应定期对其洗钱风险进行重新评估。较高风险客户审核期限为（)。

A.3个月

B.半年

C.1年

D.2年

E.4年

点击查看答案

第7题

已确立过风险等级的客户，营业部将根据其风险程度设置相应的重新审核期限，实现对风险的跟踪管理;以下说法错误的是（)

A.对禁止类和高风险客户，每半年审核一次

B.对中风险客户，每年审核一次

C.对低风险客户，每年审核一次

点击查看答案

第8题

根据《一德期货有限公司洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》的规定，公司应当根据客户风险等级，定期审核保存的客户基本信息，对风险等级较高客户的审核应当严格于对风险等级较低客户的审核，对于确立过风险等级的客户的审核时限为（）

A.高风险等级客户的定期审核期限不得超过半年

B.中高风险等级客户的定期审核期限不得超过一年

C.中风险等级客户的定期审核期限不得超过二年

D.低风险等级客户的定期审核期限不得超过三年

点击查看答案

第9题

“质押e贷”是指农商银行通过“信e快贷”模式，以客户在省内农商银行开立的未到期定()、()票面金额为主要授信依据，向客户发放的用于生产经营或综合消费的线上贷款。

A.定期存款

B.大额存单

点击查看答案

第10题

农商银行对于真实经营可以考察的客户可以做到最低利息为年化4.55%（）

点击查看答案

第11题

“微商贷”借款人提款可通过柜台、手机银行等渠道进行提款，系统自动进行提款审核，当客户在农信机构融资已出现()及()的，系统自动控制并拒绝提款。

A.违约

B.正常归还本金

C.欠息

D.正常归还利息

点击查看答案

长沙找帮办信息科技有限公司版权所有 ©2024

湘ICP备2021011892号湘公安备案43019002002176号营业执照

违法和不良信息举报电话：400-118-7898

举报/反馈/投诉邮箱：deng＃ujigu.com（请将＃替换成@）